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警惕!银行卡大量冻结冲击义乌外贸!
来源:宏海进出口 时间:2021-12-24 10:12:24

近期,“银行卡遭冻结”成了义乌外贸人的热门话题。

据义乌官方消息,近两年,义乌市场主体银行账户被异地公安机关冻结事件频发,被冻结的直接原因是市场主体收到疑似地下钱庄支付的货款。

地下钱庄常常掺杂了违法犯罪资金,如银行账户直接或间接与其发生关系,都容易被公安机关冻结。

4月9日,一封名为《致全国各地公安机关的一封信》在网络流传,落款为义乌市公安局刑事侦查大队。

公开信中提到,

“电信网络诈骗案件犯罪团伙与地下钱庄勾结,结合更紧密进行洗钱,将诈骗赃款直接变现成货款转给经营户进行洗白,造成义乌经营户银行账户被全国各地公安机关冻结情况频发,让经营户的生产经营活动,雪上加霜。”浙江义乌的邱雅馨,她负责为外商采购商品,外商将采购款打到她的银行账户。

“去年10月,一笔款到账后,银行卡紧接着就被警方冻结。”

她从武汉警方了解到,赌博网站提供了一个银行账号给涉赌人,正是她曾提供给客户的账号。“钱到了我账上后,警方认为这笔钱是受害者被诈骗的钱,就把银行卡给冻结了。”邱雅馨介绍,当时银行卡里有20多万元资金,其中4万多元是所谓涉赌人资金。剩余部分的采购款,由于她的客户没有提供资金来源等信息,到现在还被冻结着。像邱雅馨这样银行卡被冻结的情况在义乌还有很多。

在一个500人的微信群里,大部分人在备注一栏中,填写着银行卡被某省某地冻结。义乌智库负责人周淮山表示,他了解到很多企业都被冻结了银行账户,严重影响了企业经营和外贸出口。实际上,不只是商户受到影响。邱雅馨的一位朋友在外贸公司上班,公司收到一笔有问题的款项,公司通过这笔钱给她发了几千元工资,朋友的工资卡和公司的账户全都被冻结。商户们遇到的银行卡冻结问题,与近两年持续推动的“断卡行动”有关。





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